AML-Richtlinie (Geldwäscheprävention)
Betreiber: leovegas casino
Webseite: leovegasaut.com
E-Mail: [email protected]
Adresse: Quarzstraße 3, 4611 Oberperwend, Austria
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1. Ziel
Diese Richtlinie dient der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen illegalen Aktivitäten.
2. Identitätsprüfung (KYC)
- Verifizierung der Identität aller Spieler
- Prüfung von Ausweis- und Adressnachweisen
- Altersprüfung (mindestens 18 Jahre)
3. Überwachung von Transaktionen
Ein- und Auszahlungen werden überwacht, um ungewöhnliche oder verdächtige Aktivitäten frühzeitig zu erkennen.
4. Verdachtsmeldungen
Bei Verdacht behält sich leovegas casino vor, Konten zu sperren und Meldung an zuständige Behörden zu erstatten.